福建新華國際旅行社有限責任公司光澤分社黨委關于巡察整改進展情況的通報

根據市委巡察工(gōng)作統一(yī)部署，2019年12月14日至2020年1月17日，市委巡察三組對福建新華國際旅行社有限責任公司光澤分社黨委開(kāi)展了巡察，并于2020年3月31日反饋了巡察意見。按照黨務公開(kāi)原則和巡察工(gōng)作有關要求，現将巡察整改進展情況予以公布。

一(yī)、提高政治站位，從嚴從實抓好巡察整改

自收到巡察反饋意見後，集團黨委始終高度重視，切實擔負起全面從嚴治黨和落實巡察整改工(gōng)作的主體(tǐ)責任，全面對标整改要求、認真反思問題産生(shēng)的根源,全力以赴抓好整改任務落實。

（一(yī)）統一(yī)思想認識，強化整改責任。市委巡察三組反饋巡察整改意見後，集團黨委立即召開(kāi)黨委會議，專題通報巡察反饋詳細情況，進一(yī)步強調巡察整改工(gōng)作的重要性，全面部署巡察整改任務，明确把做好巡察整改工(gōng)作作爲集團黨委當前和今後一(yī)項重要政治任務，切實提高政治自覺、思想自覺和行動自覺。成立巡察整改工(gōng)作領導小(xiǎo)組，由集團黨委副書(shū)記、副董事長、總經理傅紀文同志(zhì)任組長，統籌抓整改落實；黨委班子其他成員(yuán)、集團高級管理人員(yuán)、總經理助理任副組長，分(fēn)工(gōng)負責各項整改任務，抓好分(fēn)管領域的整改工(gōng)作；各部（室）負責人爲成員(yuán)，負責各自整改任務的落實。領導小(xiǎo)組下(xià)設辦公室，具體(tǐ)抓好巡察整改工(gōng)作的組織協調、跟蹤督導等工(gōng)作，建立了自上而下(xià)、覆蓋全面的整改工(gōng)作機制。

（二）制定整改方案，明确整改任務。集團黨委緊緊圍繞巡察整改反饋意見和工(gōng)作要求，梳理出四個方面40個主要問題，制定了《中(zhōng)共福建新華國際旅行社有限責任公司光澤分社委員(yuán)會落實市委巡察三組巡察反饋意見的整改方案》和《中(zhōng)共福建新華國際旅行社有限責任公司光澤分社委員(yuán)會巡察整改任務細化措施》，成立了巡察整改5個工(gōng)作專班。明确整改工(gōng)作專班組長（牽頭領導）、整改部門，列出措施和整改時限，倒逼責任落實，确保巡察組指出的問題、提出的意見逐條逐項對賬銷号。

（三）強化工(gōng)作部署，全程跟進督導。對照巡察反饋意見，各工(gōng)作專班組逐條逐項研究整改措施，按照時間節點要求，高标準高質量推動問題整改。巡察整改工(gōng)作領導小(xiǎo)組定期召開(kāi)巡察整改專題工(gōng)作會議，聽(tīng)取各工(gōng)作專班組整改工(gōng)作進展情況。自巡察整改工(gōng)作開(kāi)展以來，集團黨委召開(kāi)整改工(gōng)作專題黨委會，聽(tīng)取專題彙報7次，召開(kāi)專題工(gōng)作部署會7次，各專班組召開(kāi)整改專題會議23次，開(kāi)展整改工(gōng)作進展情況專項督查1次、複查1次，對整改過程中(zhōng)出現的新情況、新問題及時研究部署，切實采取有效措施，加以改進解決，從嚴從實推進整改落實。

（四）推動落實整改，建立長效機制。堅持“當下(xià)改”和“長久立”的工(gōng)作原則，堅決摒棄單純“爲整改而改”的思想，在抓好整改的同時，及時總結提煉好的經驗做法，結合集團“三大(dà)主業三項輔業”，建立完善了81項工(gōng)作制度辦法。通過建立和完善一(yī)系列規章制度和督促協調解決一(yī)批重點難點問題，推動建立國有企業改革的常态化工(gōng)作機制，确保整改工(gōng)作不走樣、重實效。

二、巡察反饋問題的整改情況

（一(yī)）落實黨的路線方針政策、黨中(zhōng)央重大(dà)決策部署和省委、市委工(gōng)作要求方面

1.關于學習宣傳貫徹習近平新時代中(zhōng)國特色社會主義思想和黨的十九大(dà)精神有差距的問題。

（1）針對新思想和黨的十九大(dà)精神學習存在“真空”地帶問題。集團黨委對黨員(yuán)、幹部理論學習重視不夠，中(zhōng)心組學用脫節，基層黨支部學習走過場，沒有組織546名（占比80.41%)黨外(wài)群衆進行集中(zhōng)學習。

整改情況：一(yī)是集團黨委組織各黨支部學習了《中(zhōng)共福建省委組織部關于嚴格落實“三會一(yī)課”制度的指導意見》，研究制定了《“三會一(yī)課”實施方案》，各支部制定“三會一(yī)課”學習計劃，堅持把宣傳貫徹習近平新時代中(zhōng)國特色社會主義思想和黨的十九大(dà)精神作爲一(yī)項常态化工(gōng)作長抓不懈，明确學習内容、突出學習重點，各支部每年組織黨外(wài)群衆集中(zhōng)學習不少于2次。充分(fēn)利用“學習強國”、黨員(yuán)e家等平台，抓好黨員(yuán)自學，将黨外(wài)群衆納入“學習強國”平台學習并建立台賬，确保學習範圍全覆蓋，教育活動無死角。二是修訂《黨建工(gōng)作目标管理考核辦法》，定期加強對基層黨組織的監督檢查，确保各項黨建工(gōng)作落實到位。三是修訂《黨委理論學習中(zhōng)心組2020年理論學習計劃》，嚴格按照學習計劃開(kāi)展學習。堅持将集體(tǐ)學習研讨作爲學習的主要形式。把重點發言和集體(tǐ)研讨、專題學習和系統學習結合起來，深入開(kāi)展學習讨論和互動交流，集體(tǐ)研讨每季度不少于1 次。四是印發《集團領導班子成員(yuán)黨員(yuán)高級管理人員(yuán)深入基層上黨課工(gōng)作》有關通知(zhī)，要求集團領導班子成員(yuán)、黨員(yuán)高級管理人員(yuán)每年要深入企業講1次及以上黨課。

針對“不忘初心、牢記使命”主題教育檢視問題不夠精準問題。集團黨委對曆年來投資(zī)項目出現虧損問題沒有從源頭剖析，沒有厘清和追究責任。

整改情況：一(yī)是針對問題抓實整改，檢視問題根源。系統性分(fēn)析前期項目，完成福建新華國際旅行社有限責任公司光澤分社2015-2019年投資(zī)項目情況報告，集團召開(kāi)黨委會對報告進行了逐個分(fēn)析，爲後續投資(zī)決策提供借鑒和參考。二是研究制定了《投資(zī)項目投後評價管理辦法（試行）》，加強資(zī)産運營考核，提高資(zī)産運營效率。

2.關于優化整合效果不夠凸顯的問題。

針對黨的領導有所弱化問題。集團下(xià)屬二、三級公司沒有專職黨務幹部。有10家二、三級公司未将黨的建設納入企業章程。集團本部的部門正、副職50%爲非中(zhōng)共黨員(yuán)，龍岩金絲商(shāng)貿有限公司（以下(xià)簡稱“金絲商(shāng)貿”)、廈門岩同建設發展有限公司（以下(xià)簡稱“廈門岩同公司”）等班子沒有中(zhōng)共黨員(yuán)。

整改情況：一(yī)是充實黨務幹部隊伍力量，改善黨務隊伍的結構。設立黨支部的公司配齊專職黨務幹部，未建立黨支部的企業配齊兼職黨務幹部。二是全面貫徹落實黨的建設納入企業章程工(gōng)作要求，将其作爲一(yī)項重要政治任務來抓，4月30日前所有二、三級企業已完成公司章程變更和工(gōng)商(shāng)備案工(gōng)作。三是發揮黨組織在國有企業的領導核心和政治核心作用。一(yī)方面，健全完善人員(yuán)選拔聘用管理辦法，着力提高權屬二級企業中(zhōng)層人員(yuán)中(zhōng)共黨員(yuán)比例。鼓勵集團優秀的幹部職工(gōng)積極向黨組織靠攏，積極發展黨員(yuán)，提高黨員(yuán)比例，強化黨對國有企業領導的組織保障。目前，已調整了廈門岩同公司領導班子，公司執行董事（法定代表人）調整爲由二級企業文旅産業集團黨支部副書(shū)記兼任；金絲商(shāng)貿公司申請增加配備黨員(yuán)班子。另一(yī)方面，實施“雙培養”工(gōng)程，把企業生(shēng)産經營骨幹培養成黨員(yuán)，把黨員(yuán)培養成生(shēng)産經營骨幹。修訂《權屬二級企業中(zhōng)層人員(yuán)選拔聘用管理辦法（暫行）》，明确選拔權屬二級企業中(zhōng)層人員(yuán)應适當考慮中(zhōng)共黨員(yuán)比例。四是各支部結合實際制定發展黨員(yuán)計劃，根據市國資(zī)委發展黨員(yuán)指導性計劃，建立拟發展黨員(yuán)台賬，确保按梯度按計劃發展；堅持發展黨員(yuán)工(gōng)作台賬一(yī)季度一(yī)上報、半年一(yī)通報，集團黨委切實抓好督促指導工(gōng)作。今年，拟發展8名黨員(yuán)，截止目前已發展3名，1名發展對象已通過市國資(zī)委黨委預審。

針對整體(tǐ)盈利水平較低問題。2019年9月，集團共設1-4級公司46家，三大(dà)主業中(zhōng)金融服務運營規模下(xià)降較快（2019年融資(zī)租賃及委托貸款業務額爲0.81億元，較上年6.4億元，同比下(xià)降87.34%)，2019年集團合并報表淨資(zī)産年收益率爲0.57%，較上年下(xià)降51%，僅占同期銀行貸款基準利率4.35%的13.10%。

整改情況：一(yī)是結合集團“三大(dà)主業三項輔業”，初步制定文旅彙金集團戰略規劃。根據集團公司總體(tǐ)部署以及集團内外(wài)部形勢發展和戰略規劃，創建海西地區具有影響力的業務多元化金融控股和文旅産業集團，大(dà)體(tǐ)分(fēn)爲三個階段向前推進。第一(yī)階段：優化整合階段。2020年集團完成内部優化整合，商(shāng)業模式和盈利模式基本确定，形成以金融綜合服務，資(zī)産運營管理，文旅康養爲主；貿易、公共資(zī)源交易、地産開(kāi)發爲輔的國有資(zī)本運營集團。目前，文旅産業集團、招标集團已完成了内部優化融合工(gōng)作，閩西賓館公司開(kāi)展了企業改制工(gōng)作。第二階段：價值提升階段。到2025年集團商(shāng)業模式和盈利模式基本成熟，資(zī)産規模和收益水平達到省内領先水平，集團體(tǐ)制、機制、團隊逐步成熟，基本實現公司的戰略定位，成爲一(yī)個市場化經營、規範化管理、可持續發展的國有資(zī)本運營公司。第三階段：鞏固趕超階段。力争到2030年實現創建海西具有影響力的業務多元化金融控股和文旅産業集團的目标，資(zī)産規模和收益水平進入國内地方國有資(zī)本運營集團先進行列，集團資(zī)産到達500億，控股1家上市公司。二是優化融資(zī)租賃業務結構，在深耕龍岩業務的基礎上逐步向外(wài)發展；加強業務知(zhī)識學習，組織了個人融資(zī)業務相關知(zhī)識培訓；不斷創新開(kāi)展業務方式，積極推進個人融資(zī)業務。截止2020年7月底，岩海融資(zī)租賃有限公司新增投放(fàng)業務共計30筆，新增投放(fàng)資(zī)金人民币31315萬元，同比去(qù)年同期新增投放(fàng)資(zī)金23705萬元，增長率爲311.5%，實現營業收入3800.9萬元，利潤總額1840.12萬元，同比去(qù)年同期利潤總額增長22.53%。三是探索逐步剝離(lí)集團部分(fēn)非經營性資(zī)産。5月13日完成探讨彙金集團政府辦公用房資(zī)産剝離(lí)事宜報告，持續探讨市直機關單位辦公大(dà)樓的資(zī)産剝離(lí)流程、資(zī)産歸屬，提高淨資(zī)産收益率途徑。了解行政中(zhōng)心、建設大(dà)廈等行政辦公用房的劃出手續，先行暫停市場監督管理局新大(dà)樓的資(zī)産裝入。在完成市政府公益性項目的同時，持續按照“盈利性項目、市場化運作”原則挖掘項目。

針對防範化解企業重大(dà)風險意識不強問題。集團建立的風險防控體(tǐ)系缺乏可操作性，2019年46家企業中(zhōng)有23家虧損7302.31萬元。

整改情況：研究制定《投資(zī)項目投後評價管理辦法》《投資(zī)管理暫行辦法》，加大(dà)項目前期調研，提升科學決策水平，同時加強對子公司的經營管理及強化經營業績考核。

3.關于貫徹落實市委、市政府工(gōng)作要求不夠有力的問題。

針對傳達貫徹重要會議精神不到位問題。集團黨委對2019年市委召開(kāi)的有關“七景區”、“紅色文化”和國企工(gōng)作會議精神均未傳達學習。

整改情況：一(yī)是黨委理論學習中(zhōng)心組和各黨支部組織傳達學習2019年市委召開(kāi)的有關“七景區”、“紅色文化”和國企工(gōng)作會議精神。二是印發《黨委理論中(zhōng)心組新增重點學習内容》，将貫徹落實中(zhōng)共中(zhōng)央、省委、市委、市政府工(gōng)作要求，納入黨委中(zhōng)心組學習計劃，深入學習習近平新時代中(zhōng)國特色社會主義思想和黨的十九大(dà)精神，以及中(zhōng)央、省、市各級重要會議有關精神，提升學習強度和深度。三是印發《黨建工(gōng)作目标管理考核辦法》，将貫徹落實中(zhōng)共中(zhōng)央、省委、市委、市政府工(gōng)作要求作爲基層黨組織“三會一(yī)課”重點學習内容，進一(yī)步加強文旅彙金集團黨建工(gōng)作，強化目标管理考核。

針對主動對接中(zhōng)心工(gōng)作不夠問題。集團整合後尚未啓動“七景區”新生(shēng)項目，未開(kāi)發夜間旅遊産品，康養項目起步較慢(màn)。

整改情況：一(yī)是召開(kāi)黨委會對龍岩國際美食城夜間特色街區項目進行立項，以龍津湖及商(shāng)務闆塊夜景提升工(gōng)程促進夜間旅遊帶動夜間經濟發展。二是積極參與古田梅花山文旅康養試驗區建設，對梅花山二次消費(fèi)項目的可行性進行了分(fēn)析，對漳平永福大(dà)陸阿裏山休閑度假區項目進行立項；發函市自然資(zī)源局查閱項目概念規劃所需資(zī)料，進一(yī)步加強康養項目儲備，擇機啓動古田、梅花山和西谷文博小(xiǎo)鎮等康養項目建設。

針對個别項目建設推進不力問題。應于2018年8月31日試運營的龍岩洞文化創意産業園a地塊項目仍處于施工(gōng)階段。

整改情況：一(yī)是召集監理、EPC總承包等相關單位召開(kāi)龍岩洞文化創意産業園項目工(gōng)期專題協調會，認真剖析工(gōng)期延誤原因，并就相關問題形成初步解決方案。約談航天建築設計研究院有限公司、福建省長汀縣第一(yī)建築工(gōng)程有限公司法人，加強項目EPC管理，推進項目建設。二是抓好項目推進工(gōng)作。根據項目進展情況，科學制定龍岩洞文化創意産業園項目A地塊建設總進度計劃橫道圖及具體(tǐ)推進措施。三是建立項目“月報制”，每月定期通報項目進展和存在問題。4月份至今均已完成龍岩洞文化創意産業園項目A地塊月報表。

針對意識形态領域問題敏感性不強問題。2017年9月，文旅集團彙珍堂商(shāng)貿有限公司（以下(xià)簡稱“彙珍堂”）使用閩西革命前輩名字命名三款定制酒“成武香”“鼎丞香”“亞樓香”。截止2020年1月，共定制3510瓶，銷售867瓶。

整改情況：一(yī)是立行立改。龍岩金絲商(shāng)貿有限公司（原彙珍堂商(shāng)貿有限公司）停止“成武香”“鼎丞香”“亞樓香”三款定制酒的供貨、宣傳等工(gōng)作，終止與供應商(shāng)簽訂的合同，對三款定制酒進行貼标整改工(gōng)作。同時制定了《宣傳審批制度》，嚴格把關好宣傳内容，将意識形态工(gōng)作作爲開(kāi)展品牌宣傳及産品開(kāi)發銷售的重要内容。二是加強學習。嚴格按照意識形态工(gōng)作責任制要求，各黨支部每年至少組織2次深入學習習近平關于意識形态工(gōng)作系列重要論述精神及省委、市委關于意識形态工(gōng)作會議精神，增強政治敏銳性和政治鑒别力。6月20日前，集團黨委、各黨支部已組織開(kāi)展2次學習習近平關于意識形态工(gōng)作系列重要論述精神及省委、市委關于意識形态工(gōng)作會議精神。三是落實意識形态工(gōng)作責任制。因彙珍堂公司在三款定制酒命名時，對意識形态工(gōng)作在思想上認識不足，在宣傳内容上審核把關不嚴，給予時任龍岩文旅彙珍堂商(shāng)貿有限公司副總經理談話(huà)提醒處理。四是集團黨委及各支部制定《關于進一(yī)步加強貫徹落實黨組織意識形态工(gōng)作責任制實施意見》，做到守土有責、守土負責、守土盡責，确保意識形态領域安全。

（二）落實全面從嚴治黨戰略部署方面

1.關于主體(tǐ)責任意識不強的問題。

針對主體(tǐ)責任清單不明晰問題。集團黨委沒有結合企業實際，分(fēn)類分(fēn)層次制定主體(tǐ)責任清單。

整改情況：一(yī)是強化主體(tǐ)責任意識。組織集團黨委班子學習中(zhōng)共中(zhōng)央印發的《黨委（黨組）落實全面從嚴治黨主體(tǐ)責任規定》（以下(xià)簡稱《規定》）及市委《關于加強監督制約一(yī)體(tǐ)推進不敢腐、不能腐、不想腐推進全面從嚴治黨的若幹意見》（以下(xià)簡稱《意見》），進一(yī)步強化主體(tǐ)意識，把全面從嚴治黨和全面從嚴治企緊密結合起來，堅持将黨的建設與企業經營管理同謀劃、同部署、同推進、同考核。二是分(fēn)類分(fēn)層抓落實。認真對照《規定》和《意見》要求，制定印發集團黨委《落實全面從嚴治黨主體(tǐ)責任清單》，明确集團黨委領導班子主體(tǐ)責任、黨委主要負責人“第一(yī)責任人”職責以及黨委領導班子其他成員(yuán)“一(yī)崗雙責”；督促集團所屬企業黨組織結合實際，制定了《落實全面從嚴治黨主體(tǐ)責任清單》；制定印發《關于加強監督制約一(yī)體(tǐ)推進不敢腐、不能腐、不想腐推動全面從嚴治黨的實施細則》。

針對壓力傳導遞減問題。集團黨委2019年未召開(kāi)黨風廉政建設形勢分(fēn)析會、部分(fēn)二、三級企業落實主體(tǐ)責任不到位。

整改情況：一(yī)是嚴格落實黨風廉政建設責任制。制定印發《2020年黨風廉政建設和反腐敗工(gōng)作意見》以及《2020年紀檢監察工(gōng)作要點》，對集團年度黨風廉政建設和反腐敗工(gōng)作進行全面部署。向21家所屬企業和集團本部10個部門頒發《2020年黨風廉政建設責任書(shū)》，并要求在次年年初對上一(yī)年度黨風廉政建設責任落實情況向集團黨委報告。組織集團本部及所屬二、三級企業全員(yuán)簽訂《廉潔從業承諾書(shū)》共778份，進一(yī)步增強幹部職工(gōng)廉潔從業的思想自覺和行動自覺。二是強化部署，壓實責任。集團黨委不定期召開(kāi)全面從嚴治黨專題會議，研究黨風廉政建設形勢任務和解決問題的辦法措施；充分(fēn)發揮黨風廉政建設和反腐敗協調小(xiǎo)組作用，定期召開(kāi)黨風廉政建設和反腐敗工(gōng)作協調小(xiǎo)組聯席會議，督促協調小(xiǎo)組各成員(yuán)部門履職盡責，強化工(gōng)作協同和成果共享，形成監督合力。截止目前，已召開(kāi)2次協調小(xiǎo)組工(gōng)作聯席會議。三是以督查促提升。5月12日至14日對所屬企業開(kāi)展2019年度落實全面從嚴治黨主體(tǐ)責任情況檢查工(gōng)作，梳理出問題清單及整改建議反饋給各所屬企業黨組織，并要求在2020年11月底前将整改落實情況上報集團，督促所屬企業黨組織牢固樹(shù)立“抓好黨風廉政建設是本職、抓不好黨風廉政建設就是失職”的理念。四是由集團黨委分(fēn)管領導對巡察反饋問題具體(tǐ)責任人開(kāi)展談話(huà)提醒23人，督促履行主體(tǐ)責任和“一(yī)崗雙責”，進一(yī)步壓緊壓實全面從嚴治黨主體(tǐ)責任。

針對查處不力問題。集團黨委未對曆年來國資(zī)流失問題相關責任人員(yuán)進行追責問責。

整改情況：一(yī)是加強制度學習。組織集團及權屬企業領導班子學習《龍岩市市屬國有企業違規經營投資(zī)扣減薪酬實施細則（試行）》《市屬國有企業違規經營投資(zī)責任追究實施辦法（試行）》《市屬國有企業領導人員(yuán)受到黨紀政務處分(fēn)和組織處理扣減薪酬暫行規定》等制度規定。二是加強對企業日常監督。緊盯投資(zī)決策、兼并重組、産權轉讓、物(wù)資(zī)采購、工(gōng)程建設、招标投标、資(zī)金管理、選人用人等重點領域和關鍵環節，做到管好關鍵人、管到關鍵處、管住關鍵事、管在關鍵時。定期收集集團本部及所屬企業“三重一(yī)大(dà)”事項決策月報表，掌握“三重一(yī)大(dà)”事項決策情況，并按時報送市國資(zī)委；紀檢監察人員(yuán)列席集團黨委會、董事會，對集團領導班子依法依規、科學民主經營決策進行監督，并适時提出合理化建議和意見。三是健全機制。4月22日印發了《關于強化精準問責建立容錯糾錯機制激勵幹部擔當作爲的實施辦法》，進一(yī)步督促企業領導人員(yuán)依法依規經營和遵章守紀意識，督促集團各級黨組織和黨員(yuán)領導幹部知(zhī)責、守責、盡責。

2.關于監督責任落實不到位的問題。

針對力量不足，業務不強問題。集團隻有4名紀檢監察幹部，有紀委書(shū)記沒有委員(yuán)，且8家二級企業雖設監察室，但未配備人員(yuán)。

整改情況：一(yī)是配齊配強紀檢監察隊伍力量，将年輕富有活力具有法律、金融、财務、經濟、審計、工(gōng)程技術專業和案件審查調查工(gōng)作經驗豐富的人員(yuán)選拔到紀檢監察幹部隊伍，優化紀檢監察人員(yuán)結構。根據上級紀檢部門派駐改革時間安排，已将集團紀檢監察幹部初步人選上報駐市國資(zī)委紀檢監察組等待審批，進一(yī)步推進紀檢監察機構派駐改革，充實紀檢監察隊伍力量。二是根據上級黨委和紀檢部門的要求，5月6日集團黨委會已審議通過集團紀委委員(yuán)拟任人選，并初步人選上報市國資(zī)委黨委、駐市國資(zī)委紀檢監察組待審批；8月6日，市紀委監委已對文旅彙金集團紀委副書(shū)記人選進行了考察，将進一(yī)步充實集團紀委領導班子。三是積極拓寬紀檢監察幹部培養鍛煉渠道，通過參加上級紀檢部門舉辦的各類業務培訓班、跟班學習、輪崗交流、交叉審查審理檢查等方式，熟練掌握監督執紀工(gōng)作規程，不斷加強監督執紀問責和紀律審查監察調查實踐鍛煉，有效提升履職能力。7月21日至24日，選派一(yī)名紀檢監察幹部參加“全市紀檢監察監督檢查業務骨幹培訓班”；8月5日，選派一(yī)名紀檢監察幹部參加市國資(zī)委黨委對市屬國有企業全面從嚴治黨主體(tǐ)責任落實情況檢查，進一(yī)步提升紀檢監察幹部适應新時代紀檢監察工(gōng)作的專業能力和專業精神。此項問題拟于2020年底整改完成。

針對監督檢查針對性、實效性不強問題。沒有結合國企特點對所屬企業開(kāi)展綜合性的監督檢查，常以黨建工(gōng)作檢查代替，集團整合以來沒有自辦案件。

整改情況：一(yī)是結合企業實際開(kāi)展專項檢查。下(xià)發《關于落實龍岩文旅彙金集團第一(yī)季度投資(zī)總額10億元及以上建設項目重點監督檢查問題清單整改工(gōng)作的通知(zhī)》，于6月16日組織了紀檢監察室、項目管理部、計劃财務部、監事審計部、法務部等職能部門開(kāi)展文旅彙金集團投資(zī)總額10億元及以上建設項目重點監督檢查。此項工(gōng)作今後将定期開(kāi)展。同時下(xià)發《關于開(kāi)展工(gōng)程建設項目合法合規性專項監督檢查的通知(zhī)》，開(kāi)展在建新建工(gōng)程項目合法合規性監督檢查，堅持問題導向，将項目檢查中(zhōng)發現的存在問題及時形成“問題清單”下(xià)發各相關責任單位，并督促限時整改落實，各相關責任單位已将整改落實情況報集團紀檢監察室，從而進一(yī)步規範工(gōng)程項目建設行爲，有效防範重大(dà)建設工(gōng)程項目出現廉潔風險和國有資(zī)産流失。二是對巡察組移交的問題線索依規依紀依法開(kāi)展調查核實處理。截止目前，已對巡察組移交的2件問題線索進行調查核實，并對4名相關責任人進行問責處理。其中(zhōng)，調整工(gōng)作崗位1人，責令檢查1人，批評教育2人。三是根據全市紀檢監察系統安全工(gōng)作會議精神，采取“共建共管共享”模式，與城發集團共同建設談話(huà)場所，爲審查調查工(gōng)作提供安全保障，目前談話(huà)場所已經投入使用。

針對廉政檔案更新完善不到位問題。建立廉政檔案後，沒有進一(yī)步充實完善基礎信息，且未将個人征信情況納入其中(zhōng)。

整改情況：一(yī)是針對問題抓實整改。對集團本部中(zhōng)層以上管理人員(yuán)17人、所屬二三級企業領導班子成員(yuán)46人，共63人建立了廉政檔案，建檔率100%，同時已将個人征信報告納入廉政檔案基礎信息範疇，收集率100%。二是對2019年以來受到問責處理的13名領導幹部廉政檔案中(zhōng)《廉政動态記錄表》進行了動态更新。三是開(kāi)展自查自糾工(gōng)作。對集團本部及所屬企業12名領導幹部廉政檔案有關事項進行抽查，形成工(gōng)作小(xiǎo)結和問題清單，并督促相關人員(yuán)進行了整改。

3.關于形式主義、官僚主義問題仍然存在的問題。

針對“三重一(yī)大(dà)”制度照搬照抄問題。2019年11月制定的“三重一(yī)大(dà)”有關實施細則沿用原彙金集團規定，未将文旅版塊有關業務納入其中(zhōng)。

整改情況：一(yī)方面，按照集團“三大(dà)主業三項輔業”産業布局，結合原文旅、彙金集團實際情況，重新研究制定《福建新華國際旅行社有限責任公司光澤分社貫徹落實“三重一(yī)大(dà)”決策制度實施細則（修訂）》。另一(yī)方面，集中(zhōng)整治形式主義、官僚主義，對集團規章制度進行了自查自糾工(gōng)作，對制度内容進行再梳理，并将整理彙編成冊，确保研究制定的政策可執行、可操作，在今後工(gōng)作能夠貫徹落實到位。

針對個别請示事項回複不及時問題。集團對2019年11月14日《福建省梅花山旅遊發展有限公司關于梅花山景區二次消費(fèi)體(tǐ)驗項目建設實施的請示》（項目總投資(zī)約1000萬元），至2020年1月巡察結束仍未研究回複。

整改情況：一(yī)是抓實問題整改。針對《福建省梅花山旅遊發展有限公司關于梅花山二次消費(fèi)體(tǐ)驗項目建設實施的請示》未研究回複問題，集團黨委對項目的可行性進行了分(fēn)析研究，4月13日完成了《福建新華國際旅行社有限責任公司光澤分社關于梅花山景區二次消費(fèi)體(tǐ)驗項目方案的批複》。二是建立長效督辦機制。制定出台《福建新華國際旅行社有限責任公司光澤分社加強和規範督辦工(gōng)作的辦法（試行）》，集團綜合管理部每周對各部（室）、企業重點工(gōng)作任務及會議議定事項、領導對工(gōng)作批示落實情況等進行督查反饋，進一(yī)步規範工(gōng)作程序，抓實抓細抓落實，确保各項工(gōng)作提質增效。

4.關于違反中(zhōng)央八項規定精神時有發生(shēng)的問題。

針對違規用餐問題。2018年1月25日，彙金集團不用自有場地而租用榮順國際大(dà)酒店(diàn)兩個會場11000元，召開(kāi)年終總結會，并爲本地39名參會人員(yuán)安排午餐和晚餐計5070元。

整改情況：經核實當日用餐費(fèi)用實際爲6500元，相關人員(yuán)已于4月22日将6500元退回公司，集團紀委對該問題涉及的相關責任人還在核實中(zhōng)，待厘清責任歸屬後，将對相關責任人進行問責處理。今後将進一(yī)步嚴格落實中(zhōng)央八項規定精神，遵守會務管理制度，杜絕此類問題再次發生(shēng)。此項問題拟于2020年底整改完成。

針對報銷審核不嚴問題。彙金文化傳媒公司對2016年1-3月公司采購14188元茶葉列支異常問題審核把關不嚴。

整改情況：一(yī)是加強制度學習，嚴格資(zī)金審核把關。加強領導、财務人員(yuán)、經辦人員(yuán)對相關制度的學習。主要領導把好資(zī)金收支關，要求财務人員(yuán)高度重視财務管理工(gōng)作，嚴格執行财務審批制度，按照财務制度要求，從原始憑證審核入手，堅持從細從實的原則，确保票(piào)證相符，對不合規、超标準、超範圍的費(fèi)用堅持拒絕報銷。同時，避免個人現金墊付行爲。二是提高風險意識，舉一(yī)反三開(kāi)展自查。在梳理巡察組反饋問題同時，組織各部門對公司财務審核流程、辦公用品等易耗品的采購及領用情況開(kāi)展自查，進一(yī)步規範流程。樹(shù)立風險意識，杜絕此類問題的發生(shēng)。三是加強内部管理，完善内控制度建設。針對彙金文化傳媒公司（現奇創文化傳媒公司）茶葉列支異常問題，制定了《龍岩奇創文化傳媒有限公司辦公用茶管理辦法》，2020年2月制定了《龍岩奇創文化傳媒有限公司規章制度執行情況督查檢查辦法（暫行）》，将公司規章制度執行情況列入督查檢查年度工(gōng)作計劃，強化各項内控制度的執行，進一(yī)步完善内部管理，從根本上保證各項工(gōng)作的規範性。四是認真調查核實和處理。經集團紀委調查核實和集團黨委研究，給予時任龍岩市彙金文化傳媒有限公司總經理責令書(shū)面檢查處理；鑒于時任龍岩市彙金文化傳媒有限公司副總經理方某已病故，不再作責任追究；給予經辦人時任龍岩市彙金文化傳媒有限公司綜合部職員(yuán)王某批評教育處理；給予時任龍岩市彙金文化傳媒有限公司兼職财務人員(yuán)林某批評教育處理。

針對違規變相報支接待問題。2019年5月27日，龍岩市公物(wù)采購招标代理公司相關人員(yuán)将違規接待的費(fèi)用836元以龍岩市自然資(zī)源局評标項目的名義變相報支。整改情況：一(yī)是龍岩市公物(wù)采購招标代理有限公司制定出台了《龍岩市公物(wù)采購招标代理有限公司評審工(gōng)作用餐管理暫行規定》（龍采購〔2020〕6号），對評标工(gōng)作用餐管理予以規範；二是集團紀委對該問題進行調查核實，并對相關責任人員(yuán)進行了問責處理，具體(tǐ)經辦人已退回836元餐費(fèi)。三是開(kāi)展專題培訓。6月12日，舉辦“落實中(zhōng)央八項規定精神、鞏固巡察整改工(gōng)作成效”專題黨課，邀請市紀委監委專家進行授課，進一(yī)步增強集團幹部職工(gōng)廉潔自律和遵章守紀意識，推動中(zhōng)央八項規定精神和市委2号、3号文件精神在集團落地落實。同時，要求各權屬企業嚴格按照相關制度執行，落實好中(zhōng)央八項規定精神，做到用制度管人管事，杜絕類似問題的發生(shēng)。

5.關于大(dà)宗物(wù)資(zī)采購、資(zī)産管理、商(shāng)貿等業務存在風險的問題。

針對集體(tǐ)違規決定大(dà)宗物(wù)資(zī)采購問題。2015年9月24日，彙金集團通過集團網站征集龍岩市公共資(zī)源交易中(zhōng)心（以下(xià)簡稱“交易中(zhōng)心”)電(diàn)子交易平台供應商(shāng)。同年11月9日，彙金集團董事長王蘭勝主持會議，會議指定中(zhōng)國電(diàn)信股份有限公司龍岩分(fēn)公司（以下(xià)簡稱“龍岩電(diàn)信”）爲系統集成供應服務商(shāng)，同時向其推薦江蘇國泰新點軟件公司（以下(xià)簡稱“國泰新點”）及廈門海邁科技股份有限公司爲備選合作方，并于次日發布公告。2016年1月5日，交易中(zhōng)心與龍岩電(diàn)信、國泰新點簽訂五年期合同。據了解，開(kāi)發此電(diàn)子交易平台約需1000萬元，截止2019年11月電(diàn)子交易平台運行三年半，龍岩電(diàn)信、國泰新點合作方分(fēn)紅3198.86萬元。

整改情況：一(yī)是依照《招标投标法》《政府采購法》等相關法律法規，研究制定《福建新華國際旅行社有限責任公司光澤分社辦公物(wù)資(zī)、服務和工(gōng)程采購目錄及限額标準管理辦法（試行）》、《龍岩市公共資(zī)源交易中(zhōng)心有限公司采購管理辦法（試行）》，明确各類系統、物(wù)資(zī)的采購方式及采購标準，規範采購行爲。二是加強内部管理，完善制度。制定出台《龍岩市公共資(zī)源交易中(zhōng)心有限公司貫徹落實“三重一(yī)大(dà)”決策制度實施細則（試行）》。三是因時任龍岩市公共資(zī)源交易中(zhōng)心有限公司執行董事對大(dà)宗物(wù)品采購程序的有關規定執行不到位，履職不認真、工(gōng)作管理不到位，負有直接責任，給予談話(huà)提醒處理。四是認真反思巡察中(zhōng)發現的問題并吸取經驗教訓，通過公開(kāi)方式邀請經濟類、技術類的專家和專業技術咨詢機構對電(diàn)子交易平台建設運維方案進行評估、論證，制定了《龍岩市公共資(zī)源電(diàn)子交易系統建設項目第三方專業技術咨詢機構選取方案》；拟在2021年5月31日電(diàn)子交易平台運維合同到期前，通過公開(kāi)方式重新選取電(diàn)子交易平台建設運維合作供應商(shāng)。目前，已完成龍岩市公共資(zī)源電(diàn)子交易系統第二階段系統建設選取第三方技術咨詢機構事項開(kāi)展招标方案核心選取條件及評分(fēn)細則、招标文件初稿。此項問題拟于2021年底完成。

針對商(shāng)貿業務風險管控不力，财務風險較高問題。集團共有6家公司從事貿易業務，經抽查發現，2019年集團下(xià)屬廈門龍津進出口公司與全駿達實業有限公司（下(xià)遊采購商(shāng)）開(kāi)展煤炭貿易，利潤點爲資(zī)金占用費(fèi)，賒銷周期爲60天，且上遊供應商(shāng)由下(xià)遊采購商(shāng)指定。

整改情況：一(yī)方面，針對廈門龍津進出口公司與全駿達實業有限公司（下(xià)遊采購商(shāng)）開(kāi)展煤炭貿易，利潤點爲資(zī)金占用費(fèi)，賒銷周期爲60天，且上遊供應商(shāng)由下(xià)遊采購商(shāng)指定的問題，由龍津進出口公司書(shū)面說明目前該交易客戶的業務現狀和應收應付金額、賬齡。同時，在今後條款約定上明确“代理費(fèi)或協作費(fèi)”而非“資(zī)金占用費(fèi)”。另一(yī)方面，要求從事貿易業務的公司在開(kāi)展業務時嚴格遵守公司業務規章制度報董事會批準後執行，杜絕開(kāi)展“兩頭在外(wài)”和融資(zī)性貿易，并組織了業務人員(yuán)開(kāi)展相關制度的學習，規範開(kāi)展貿易業務，做到制度管人管事。三是因對貿易業務風險管控不力，财務風險較高問題，給予時任廈門龍津進出口貿易有限公司總經理提醒談話(huà)處理。

6.關于資(zī)本運作效果不佳，部門對外(wài)投資(zī)虧損嚴重的問題。

針對融入資(zī)金沉澱較多，增加财務成本問題。融資(zī)計劃性不強，資(zī)金調度科學性不夠，融入資(zī)金沉澱在銀行或購買理财産品現象較爲嚴重，截止2019年末沉澱資(zī)金高達18.97億元。

整改情況：一(yī)是列明沉澱資(zī)金18.97億元中(zhōng)的非集團控制或非集團權益或按投資(zī)協議應定期存款的金額和企業名單；列明截止2020年1月底、2月底、3月底、4月底的可使用資(zī)金餘額和2020年1-4月份的資(zī)金使用情況。二是優化融資(zī)計劃的舉措，明确2020年1-4月融資(zī)資(zī)金計劃金額和實際融資(zī)資(zī)金金額，減少外(wài)部融入資(zī)金。三是優化資(zī)金調度的科學性。建立集團資(zī)金池，統籌調度安排集團權屬企業資(zī)金，除資(zī)金池資(zī)金無剩餘時各權屬企業不得對外(wài)舉債，減少各企業的存、貸雙高。截止2020年4月，可使用的經營資(zī)金餘額累計減少3.78億元：其中(zhōng)1月減少1.42億元，2月減少1.17億元，3月增加2.03億元，4月減少3.22億元。截止2020年4月，累計減少集團與權屬企業貸款10035.28萬元：其中(zhōng)1月減少15190萬元，2月增加3719.92萬元，3月增加15369.8萬元，4月減少13935萬元。國貿公司新增貸款12289.72萬元（注：國貿公司2020年業務量較2019年大(dà)幅度增長，資(zī)金周轉需求同步大(dà)幅度增大(dà)），文旅彙金本部新增貸款3000萬元（注：文創園項目建設工(gōng)程用款），現代會展公司新增貸款20000萬元（注：現代會展中(zhōng)心項目建設工(gōng)程用款），剔除上述因素實際累計減少貸款45325萬元。截止2020年4月30日，通過系統對9家企業16個銀行賬戶進行資(zī)金歸集，合計上收各企業資(zī)金29632.61萬元。根據市國資(zī)委下(xià)達集團2020年融資(zī)任務40億元，截至4月底應完成融資(zī)12億元，通過優化融資(zī)債務結構，做好資(zī)金規劃，截止2020年4月30日實際融入資(zī)金5.48億元，減少外(wài)部融資(zī)6.52億元，保障集團運營需求，有效降低集團貸款融資(zī)成本，避免出現資(zī)金閑置。四是對上述問題的直接責任人，時任彙金集團戰略投資(zī)發展部副經理、财務中(zhōng)心經理存在資(zī)金監管不嚴、資(zī)金使用率不高、工(gōng)作履職不到位問題，給予2人提醒談話(huà)處理。五是建章立制，出台《福建新華國際旅行社有限責任公司光澤分社戰略合作銀行與業務主辦銀行業務管理暫行辦法（試行）》《資(zī)金支付授權審批制度（暫行）》以規範銀行相關業務，并組織開(kāi)展了對相關制度的學習，提高資(zī)金使用效率，做到制度管人管“錢”。

針對文旅教育類項目虧損嚴重問題。一(yī)是針對前期科研報告不充分(fēn)，項目倉促上馬問題。如，永定南(nán)溪土樓溝漂流及岩太民宿等可研報告預計遊客數與實際不符；土樓風情街酒店(diàn)項目倉促啓動先行設計工(gōng)作，造成41.18萬元損失。

整改情況：研究制定《投資(zī)項目投後評價管理辦法（試行）》，抓早抓細抓實項目前期工(gōng)作，做實做細項目盡調，切實加強項目可行性研究。計劃每年開(kāi)展項目策劃和實施等業務培訓，全面提升項目工(gōng)作人員(yuán)業務水平。因永定南(nán)溪土樓溝漂流及岩太民宿項目中(zhōng)，前期可研報告不充分(fēn)，土樓風情街酒店(diàn)項目倉促啓動先行設計工(gōng)作，造成41.18萬元損失，時任龍岩文旅土圓樓實業發展有限公司常務副總經理（主持工(gōng)作）爲直接責任人，存在履職不認真、工(gōng)作管理不到位問題，給予談話(huà)提醒處理。二是針對重建設、輕經營，文旅博立幼兒園項目在未投入運營前支出105萬元，目前該項目尚未與實際使用人簽訂協議，處于無證辦學狀态的問題。

整改情況：（1）已對105萬元支出情況作出說明；并将相關決策部署、票(piào)據材料梳理成冊；（2）積極對接意向承租單位，制定了幼兒園項目4層半至6層（半層）招租方案并委托産權交易中(zhōng)心挂網招租，于6月16日招租成功，中(zhōng)标月租金爲72510元；（3）已對尚未簽訂協議原因作出說明。奇創公司已根據市政府《嬰幼兒照護服務和普惠托育服務試點工(gōng)作專題會議紀要》精神積極與市婦女活動兒童中(zhōng)心、幼兒園中(zhōng)标方拟定方案，向市政府請示，根據2020年5月25日市政府的批複意見，同意調整項目運營條件有關事項，并于5月31日與婦女兒童活動中(zhōng)心、幼兒園中(zhōng)标方簽訂了《幼兒園場地租賃協議》、《市婦女兒童活動中(zhōng)心項目合作運營協議書(shū)之補充協議二》；（4）婦女兒童活動中(zhōng)心整棟大(dà)樓的消防驗收已于3月27日完成，奇創公司積極協助中(zhōng)标方辦理辦園許可證，推動市政府召開(kāi)了2020年5月26日嬰幼兒照護服務和普惠托育服務試點工(gōng)作協調會，會議要求相關部門于6月10前完成幼兒園辦證事宜，新羅區教育局于6月18日給博立幼兒園頒發了《民辦學校辦園許可證》。（5）因時任龍岩市彙金文化傳媒公司總經理對龍岩市婦女兒童活動中(zhōng)心二次裝修工(gōng)程前期審核把關作用和内業資(zī)料把關不嚴，導緻項目虧損、項目合同管理不規範的問題有直接責任，給予談話(huà)提醒處理。

針對金融股權類項目部分(fēn)虧損問題。一(yī)是針對認購項目出現浮虧問題。認購亞錦科技定增項目，截止2020年1月15日浮虧1896萬元，後期未做任何投資(zī)管理。

整改情況：已組織人員(yuán)前往南(nán)平考察南(nán)平實業集團，了解南(nán)平市政府對南(nán)孚電(diàn)池的規劃，持續做好投後管理工(gōng)作。

二是參股企業虧損嚴重問題。彙金集團于2014年12月投資(zī)福建帕特納環境産品有限公司2400萬元（股比48%)，并派董事、監事會主席、财務總監等産權代表參與管理，目前該公司虧損1613萬元。

整改情況：（1）通過訴訟等方式加強應收賬款的催收及強制執行，減少壞賬損失。（2）對現有資(zī)産及存貨通過公開(kāi)形式進行處理，盤活資(zī)産，歸還銀行逾期貸款及其他供應商(shāng)欠款，避免不動産被法院強制拍賣。（3）加快推進帕特納公司重組工(gōng)作，短期内公司設備及不動産對外(wài)租賃，維持日常基本開(kāi)支，減少投資(zī)損失。（4）協調龍岩紫荊創新研究院，要求解除原債務糾紛強制執行并按此前股東會決議辦理債轉股相關手續，減少損失。目前已收回重慶遠達陳舊(jiù)貨款30萬元、山東萬利陳舊(jiù)貨款40萬元、收回湖北(běi)廣淨陳舊(jiù)貨款7.8萬元，收到上海中(zhōng)船重工(gōng)質保金1.7642萬元，安排回收處理廢棄鐵皮、紙(zhǐ)皮等0.7812萬元，合計80.3454萬元。此項問題拟于2021年底整改完成。針對上述問題，對相關直接責任人開(kāi)展責任追究。一(yī)是認購亞錦科技定增項目，戰略投資(zī)發展部未認真履行投資(zī)管理職責，後期未做任何投資(zī)管理；給予時任彙金集團戰略投資(zī)發展部副經理（主持工(gōng)作）談話(huà)提醒處理。二是外(wài)派至帕特納公司的董事、監事主席、财務總監人員(yuán)履職不認真、工(gōng)作管理不到位，導緻資(zī)本運作效果不佳，給予時任彙金集團帕特納公司的外(wài)派董事和監事會主席、财務總監等4位同志(zhì)談話(huà)提醒處理。

7.關于工(gōng)程項目管理不規範的問題。

針對在合同中(zhōng)随意更改招标文件實質性條款問題。如，龍岩文旅土圓樓實業發展有限公司的南(nán)溪土樓溝漂流項目（一(yī)期）工(gōng)程總承包（EPC)的工(gōng)程預付款由“無”更改爲“貳佰萬元”。龍岩市現代彙金會展服務有限責任公司（以下(xià)簡稱“會展公司”）的龍岩現代會展中(zhōng)心臨時設施及場地土方平整工(gōng)程的施工(gōng)方違約處罰金額等均有更改。

整改情況：一(yī)是研究制定《福建新華國際旅行社有限責任公司光澤分社工(gōng)程建設項目管理辦法（試行）》，對集團系統内的工(gōng)程建設項目進行規範化管理；加強合同管理，明确合同的主要條款應與招标文件、投标文件、中(zhōng)标通知(zhī)書(shū)内容相一(yī)緻，不得随意更改實質性條款。二是針對南(nán)溪土樓溝漂流項目（一(yī)期）工(gōng)程涉及在合同中(zhōng)随意更改招标文件實質條款的問題。研究制定《福建省梅花山旅遊發展有限公司招标文件管理及審查細則》和《福建省梅花山旅遊發展有限公司合同管理辦法》，結合項目實際情況科學編制招标文件，嚴格按招标文件要求執行。發函福建省客家土樓旅遊發展有限公司，進一(yī)步協商(shāng)不再追加投資(zī)相關事宜。三是針對現代會展中(zhōng)心實施設施及場地土地平整工(gōng)程涉及在合同中(zhōng)随意更改招标文件實質條款的問題。研究制定《龍岩市現代彙金會展服務有限責任公司合同審查、簽訂管理細則》，加強合同管理，明确合同審查、簽訂管理各部門職責，确定第一(yī)責任人。

針對進度款支付管理混亂問題。會展公司的龍岩現代會展中(zhōng)心（一(yī)、二期）工(gōng)程的第一(yī)筆進度款582萬元于施工(gōng)當月支付，未遵守合同次月支付上月進度款的約定。龍岩福櫻文化旅遊發展有限公司的台品櫻花茶園觀景台（空中(zhōng)賞櫻）、景區圍閉及公廁等服務設施工(gōng)程竣工(gōng)後，未收到施工(gōng)單位結算文件即提前支付進度款151.8萬元。

整改情況：一(yī)是針對會展公司龍岩現代會展中(zhōng)心（一(yī)、二期）工(gōng)程存在進度款支付管理混亂問題。研究制定了《龍岩市現代彙金會展服務有限責任公司建設工(gōng)程造價管理制度》，加強工(gōng)程款支付管理，完善工(gōng)程款支付相關管理制度及結算審核制度，加強對施工(gōng)、監理單位的管理，嚴格履行合同約定。二是針對龍岩福櫻文化旅遊發展有限公司的台品櫻花茶園觀景台（空中(zhōng)賞櫻）、景區圍閉及公廁等服務設施工(gōng)程存在進度款支付管理混亂問題，制定完善龍岩福櫻文化旅遊發展有限公司《項目管理手冊》《工(gōng)程款結算支付管理制度》等相關制度，及時組織相關人員(yuán)加強學習落實。三是加強工(gōng)程管理人員(yuán)業務水平。根據工(gōng)程項目實際情況制定确實可行的學習計劃，确保工(gōng)程項目管理人員(yuán)能夠每年1-2次集中(zhōng)學習相關法律法規和管理規章制度，切實提升項目人員(yuán)管理水平，杜絕類似問題再次發生(shēng)；四是建立長效機制。研究制定《福建新華國際旅行社有限責任公司光澤分社工(gōng)程建設項目管理辦法（試行）》，對集團系統内的工(gōng)程建設項目進行規範化管理，加強工(gōng)程款支付管理，嚴格按照合同約定條款支付工(gōng)程進度款。

針對個别項目未公開(kāi)招投标問題。會展公司的龍岩現代會展中(zhōng)心（一(yī)、二期）二次裝修（含智能化）工(gōng)程預算價爲1768.74萬元，于2018年6月4日請示市政府前三天即6月1日就已确定用邀請招标方式選擇施工(gōng)單位。

整改情況：一(yī)是研究制定《龍岩市現代彙金會展服務有限責任公司招标文件審查管理細則（暫行）》，進一(yī)步規範工(gōng)程項目招投标管理工(gōng)作；二是組織開(kāi)展《保障農民工(gōng)工(gōng)資(zī)支付條例》、《福建省房屋建築和市政基礎設施項目标準工(gōng)程總承包招标文件（2020年版）》等相關工(gōng)程招投标文件的學習，召開(kāi)項目投資(zī)管理暫行辦法及工(gōng)程建設項目管理辦法解讀會，組織前往黃邦（安置房）小(xiǎo)區項目實地學習等，有效提升工(gōng)程人員(yuán)招投标業務水平，提高準确把握政策水平；三是按照《福建新華國際旅行社有限責任公司光澤分社工(gōng)程建設項目管理辦法（試行）》，規範集團系統内的工(gōng)程招投标工(gōng)作，嚴格依照招投标法律法規開(kāi)展工(gōng)程招标工(gōng)作，嚴禁以時間緊、任務重或工(gōng)程情況特殊爲由規避招标。

針對以上涉及龍岩現代會展中(zhōng)心（一(yī)、二期）工(gōng)程存在的問題，因對項目管理不規範，工(gōng)作中(zhōng)履職不到位，給予時任龍岩市現代彙金會展服務有限責任公司總經理和副總經理等2位同志(zhì)談話(huà)提醒處理。

（三）落實新時代黨的組織路線方面

1.關于集團黨委的領導和政治作用發揮不夠的問題。

針對會議議事範圍不清問題。集團将黨委會和董事會混開(kāi)，大(dà)小(xiǎo)事皆上黨委會，從未召開(kāi)經營班子會。

整改情況：強化黨委會研究讨論作爲董事會決策的“前置程序”，按照《龍岩市國資(zī)委關于龍岩文化旅遊發展集團有限公司修訂公司章程的批複》要求，建立決策事項清單，細化重大(dà)經營事項，梳理了會議決策事項權限清單，理順黨委會、董事會、經營班子會議事範圍和權責邊界，明确公司治理主體(tǐ)的權力邊界和決策程序。督促相關部室做好各類會議審批流程，确保制度貫徹落實。截止目前，自巡察整改以來已召開(kāi)了經營班子會11次。

針對個别“三重一(yī)大(dà)”事項決策執行不到位問題。

整改情況：深刻認識到 “三重一(yī)大(dà)”事項決策執行不到位的錯誤，認真剖析、及時反省。一(yī)是組織相關人員(yuán)深入學習“三重一(yī)大(dà)”制度，深刻領會“三重一(yī)大(dà)”制度的重要性和必要性，進一(yī)步明确本單位“三重一(yī)大(dà)”事項的範圍、内容和決策程序。二是針對“永福台緣山莊裝修改造項目未經招投标和黨委研究即确定施工(gōng)單位，巡察期間該項目已完工(gōng)，仍未簽訂施工(gōng)合同”的問題。2月28日，市國資(zī)委召開(kāi)專題會議，協調解決台緣山莊裝修遺留問題；4月8日召開(kāi)經營班子會，專題研究了台緣山莊酒店(diàn)二次裝修改造存在問題、制度建設及後續工(gōng)作。4月13日，集團黨委專題研究完善相關手續事宜，部署後期各項工(gōng)作。目前，業主單位、代建單位、施工(gōng)企業三方已簽訂《施工(gōng)合同》，住建部門已核發《施工(gōng)許可證》，消防驗收、工(gōng)程決算、經營許可等掃尾工(gōng)作正有序推進。三是追究相關責任人責任。在2019年11月21日開(kāi)工(gōng)的永福台緣山莊裝修改造項目中(zhōng)，時任龍岩市蓮花湖實業有限公司總經理、龍岩市漳平台創投資(zī)開(kāi)發有限責任公司總經理民主集中(zhōng)制執行不到位，導緻未經招投标和黨委會研究即确定施工(gōng)單位，巡察期間該項目已完工(gōng)，仍未簽訂施工(gōng)合同，存在履職不認真、工(gōng)作管理不到位問題，給予以上2人話(huà)提醒處理。四是研究制定《福建新華國際旅行社有限責任公司光澤分社工(gōng)程建設項目管理辦法（試行）》，嚴格依照招投标法律法規開(kāi)展工(gōng)程招标工(gōng)作。

針對開(kāi)拓創新能力不足問題。自2016年彙金集團無償受讓2.1億股興業銀行股權以來，僅完成一(yī)次股權增持及擔保增信運作，集團整合後也未對其籌劃和管理，未實現企業核心資(zī)産“價值最大(dà)化”。

整改情況：一(yī)是使用興業銀行股權開(kāi)展轉融券業務，利用興業銀行定向資(zī)管計劃實現線下(xià)資(zī)管打新工(gōng)作。二是将部分(fēn)興業銀行股權用于辦理質押融資(zī)，提高征信，降低融資(zī)成本。2020年4月23日使用興業銀行股權3500萬股質押給質權代理人長城國瑞用于發行公司債二期5億元。三是強化創新意識。在巡察整改專題民主生(shēng)活會上深刻剖析創新意識弱化的原因，進一(yī)步轉變觀念，不斷改進工(gōng)作方法，完善管理手段，牢固樹(shù)立創新意識。

2.關于黨建基礎薄弱，黨務工(gōng)作不實的問題。

針對組織生(shēng)活不規範問題。

整改情況：一(yī)是針對“主題教育民主生(shēng)活會談心談話(huà)不深入”問題。進一(yī)步規範組織生(shēng)活，嚴格落實組織生(shēng)活會制度，嚴肅黨内政治生(shēng)活，集團黨員(yuán)領導幹部帶頭深入開(kāi)展談心談話(huà)，此次巡察整改專題民主生(shēng)活會印發了談心談話(huà)通知(zhī)，進一(yī)步明确談話(huà)對象和内容，細化談心談話(huà)記錄，務求實效。二是針對“部分(fēn)黨支部組織生(shēng)活記錄過于簡單，2019年9月10日，文旅産業集團黨支部書(shū)記上黨課，《黨組織活動記錄薄》隻記錄标題12個字；廈門龍津進出口貿易有限公司黨支部檢視剖析材料抄襲網絡文章”問題。廈門龍津進出口貿易有限公司黨支部重新撰寫2019年檢視剖析材料，确保對照檢查材料直面問題，并召開(kāi)黨員(yuán)大(dà)會向全體(tǐ)黨員(yuán)剖析檢查，重新進行黨支部民主評議。閩西文旅産業集團研究制定了9份支部黨建工(gōng)作制度，完善支部活動會議記錄、活動記錄簿、歸檔相關材料等，進一(yī)步嚴格規範基層黨支部組織活動。三是明确支部書(shū)記責任。時任廈門龍津進出口貿易有限公司黨支部書(shū)記未認真履行黨組織第一(yī)責任人職責，未嚴格落實好組織生(shēng)活會制度，在開(kāi)展主題教育組織生(shēng)活會上黨支部檢視剖析材料抄襲網絡文章，對黨支部檢視剖析材料審核把關不嚴，黨務材料形式化，給予廈門龍津黨支部書(shū)記談話(huà)提醒處理。時任福建省閩西文旅産業集團有限公司黨支部書(shū)記對黨支部記錄本沒有調閱，缺乏監督，導緻黨組織會議記錄不規範，給予産業集團黨支部書(shū)記談話(huà)提醒處理。四是建立黨委調閱管理支部活動記錄制度，采取每季度調閱，并填寫好記錄簿中(zhōng)的黨委調閱記錄評語。調閱檢查完成後，将閱示人員(yuán)記錄的相關情況，特别是存在的突出問題，基層黨組織書(shū)記爲整改第一(yī)負責人，紮實整改。此項工(gōng)作也将作爲黨建目标管理考評時的重要檢查内容之一(yī)，切實提升支部組織生(shēng)活規範化開(kāi)展。

針對支委會設置不健全，召開(kāi)不規範問題。如，龍岩市國貿有限公司黨支部、龍岩紅古田教育培訓中(zhōng)心有限公司（以下(xià)簡稱紅古田教培公司）黨支部分(fēn)别沒有設立紀檢、宣傳委員(yuán)；文旅産業集團黨支部、紅古田教培公司黨支部等支部的支委會未定期召開(kāi)，多數支部将支委會當作業務會，隻講業務不提黨務。

整改情況：一(yī)是立行立改。國貿支部、紅古田支部已對支部委員(yuán)進行分(fēn)工(gōng)，分(fēn)别設立紀檢、宣傳委員(yuán)。同時，建立《文旅彙金黨委下(xià)屬二級企業黨支部支委會設立情況登記表》台賬，确保設立支委會的黨支部根據《中(zhōng)國共産黨支部工(gōng)作條例（試行）》相關要求完善黨支部委員(yuán)的職數和設置。二是督促基層黨組織建章立制。目前，各支部均已制定支委會議事規則和“三會一(yī)課”學習計劃，切實推動主體(tǐ)責任落實，确保支部委員(yuán)會每月至少召開(kāi)一(yī)次，每月均要求開(kāi)展理論學習，每半年至少1次專題研究黨建工(gōng)作，杜絕将支委會當作業務會、隻講業務不提黨務現象。三是因國貿公司黨支部、紅古田公司黨支部學習貫徹《中(zhōng)國共産黨支部工(gōng)作條例（試行）》不到位，導緻黨支部委員(yuán)的職數和設置不健全，對時任國貿公司黨支部書(shū)記、紅古田公司黨支部書(shū)記給予談話(huà)提醒處理。因文旅産業集團黨支部、紅古田公司黨支部存在重業務輕黨建傾向問題，對文旅産業集團黨支部書(shū)記、紅古田公司黨支部書(shū)記給予談話(huà)提醒處理。

針對發展黨員(yuán)材料不完備問題。如，文旅彙金機關黨支部石某預備黨員(yuán)的聯審聯鑒審查意見不全。

整改情況：一(yī)是抓實問題整改。文旅彙金機關支部對預備黨員(yuán)石某黨員(yuán)檔案材料中(zhōng)的聯審聯鑒表中(zhōng)稅務部門審查意見一(yī)欄，根據稅務部門開(kāi)具的《開(kāi)具涉稅信息查詢結果告知(zhī)書(shū)》進行了補充填寫說明。二是舉一(yī)反三，抓好自查整改。組織開(kāi)展文旅彙金集團成立以來發展黨員(yuán)檔案材料“回頭看”工(gōng)作，對相同問題給予整改。三是提升黨務幹部業務水平。5月10日組織基層黨務工(gōng)作者進行發展黨員(yuán)工(gōng)作知(zhī)識專題培訓，詳細學習發展黨員(yuán)工(gōng)作程序和《龍岩市發展黨員(yuán)工(gōng)作實用手冊》，通過集中(zhōng)培訓和個人自學相結合的方式，規範發展黨員(yuán)工(gōng)作流程，加強檔案材料規範性審查。

3.關于選人用人存在不規範的問題。

針對黨委會議記錄不夠規範問題。2019年8月18日的黨委會議記錄中(zhōng)未體(tǐ)現記錄人，讨論決定林某等人任職時，未體(tǐ)現班子成員(yuán)意見，未寫明華某的拟任建議。

整改情況：一(yī)是加強學習，提高認識。集團黨委印發了《關于巡察整改反饋組織人事相關問題的通報》，将記錄不規範問題給予通報，進一(yī)步提升黨務工(gōng)作者會議對記錄重要性的認識和水平。二是針對問題紮實整改，并舉一(yī)反三，組織開(kāi)展文旅彙金集團成立以來黨委會議記錄本“回頭看”工(gōng)作，對黨委會議記錄本中(zhōng)讨論決定林某等6人任職時缺少的記錄内容，根據當時決議情況進行了補充；同時對6次會議記錄缺少“記錄人”的情況進行了核實補記。三是嚴格按照《黨委會議事規則》對人事問題進行記錄，由黨群（人力資(zī)源）部安排專人記錄，确保會議時間、地點、出席、列席、主持、記錄等基本要素齊全，配備專用錄音筆全程錄音，詳細記錄發言過程和表決意見，做到客觀完整、内容詳實、真實準确、字迹清晰，真實反映會議全貌。

針對執行幹部選拔任用全程紀實不規範問題。存在記錄時間未填寫、項目欄填寫不完整甚至出現空白(bái)、塗改現象等。

整改情況：一(yī)是加強學習，提升業務水平。4月23日，組織集團本部及權屬二三級企業組織人事幹部學習省委組織部《黨政領導幹部選拔任用工(gōng)作全程紀實辦法》。二是組織開(kāi)展自文旅彙金集團成立以來關于幹部選拔任用全程紀實材料“回頭看”工(gōng)作，對紀實材料中(zhōng)存在填寫不規範的情況及時整改，嚴格按照省委組織部文件精神，規範填寫幹部選拔任用全程紀實材料，切實抓好整改落實工(gōng)作。三是制定并印發《福建新華國際旅行社有限責任公司光澤分社幹部選拔聘用工(gōng)作紀實辦法》，結合集團公司實際，修訂了《幹部選拔聘用工(gōng)作全程紀實表》。通過建立紀實制度和完善紀實方式規範集團公司幹部選拔聘用工(gōng)作，确保幹部選拔聘用工(gōng)作規範、嚴謹。四是強化建檔工(gōng)作。注重幹部選拔聘用工(gōng)作“痕迹”記錄，工(gōng)作中(zhōng)注意收集、整理、保存相關原始資(zī)料，及時進行階段性的紀實記錄，建立“一(yī)人一(yī)檔”文書(shū)檔案，把各個環節的工(gōng)作記載清晰，使整個工(gōng)作程序有據可查。

針對任職文件落款時間有誤問題。2019年8月18日、20日集團黨委會議研究通過賴某等53人的任職決定，任職文件落款時間卻爲2019年8月28日。

整改情況：一(yī)是召開(kāi)專題學習會議，加強人員(yuán)教育培訓。組織黨群人事幹部認真學習《黨政領導幹部選拔任用工(gōng)作條例》内容，切實吃透精神實質，把握精髓要點，努力提高組織人事部門工(gōng)作水平。進一(yī)步嚴格審核把關任職文件落款時間和印發時間，确保幹部任職時間能夠準确計算。二是即知(zhī)即改。對2019年8月18日、20日研究通過的人事任免的任職時間進行了情況說明和材料歸檔，明确兩批次人員(yuán)的任職時間。

（四）落實巡察、審計、監事會檢查發現問題的整改情況方面。

1.關于會計基礎工(gōng)作不規範的問題屢查屢犯的問題。2016年市财政局檢查發現2015年彙金集團存在将接待住宿費(fèi)從差旅費(fèi)列支、招待費(fèi)用從公關交際費(fèi)列支等問題，2017年市審計局檢查時仍發現相同問題。

整改情況：一(yī)是剖析問題産生(shēng)原因，由計劃财務部對列支科目細化的本意及相對應的此類費(fèi)用的核算科目現狀進行詳細的說明。二是立行立改，進一(yī)步規範使用會計科目，避免再次出現會計基礎工(gōng)作不規範的問題。因對會計基礎工(gōng)作和費(fèi)用報銷工(gōng)作把關不到位，履職不認真，給予時任彙金集團财務中(zhōng)心經理提醒談話(huà)處理。三是加強學習，提高财務專業知(zhī)識水平。組織财務人員(yuán)參加業務培訓，專項學習《企業會計準則（2018年版）》《企業會計準則應用指南(nán)（2018年版）》及《新收入準則在資(zī)金管理和賬務處理中(zhōng)的實務應用》等規定。    

2.關于整改落實不到位的問題。2018年市屬國有企業監事會集中(zhōng)檢查發現彙珍堂未按規定對存貨進行定期和不定期盤點，且存在賬實不符的問題。其整改報告表示采取相關措施予以整改到位，但此次巡察仍發現彙珍堂（金絲商(shāng)貿）對“閩西有禮”系列定制白(bái)酒供應商(shāng)附贈的品鑒酒入庫和出庫均沒有登記，倉庫管理依然不規範。

整改情況：一(yī)是明确贈品使用原則。4月10日，金絲公司召開(kāi)會議研究讨論了相關問題的整改措施及贈品方案調整事宜，明确将品鑒酒的使用、贈送作爲促進“閩西有禮”系列定制酒的銷售及配合展會開(kāi)展宣傳使用等，以進一(yī)步刺激消費(fèi)，提升銷量；二是規範贈品領用流程。制定《龍岩金絲商(shāng)貿有限公司促銷及贈品管理辦法（暫行）》，嚴格按領用流程執行，确認贈品分(fēn)配比例，做好贈品使用台賬登記，做實做細倉庫的規範化管理工(gōng)作。三是嚴肅追究責任。彙珍堂（金絲商(shāng)貿）公司雖然對存在問題撰寫了整改報告，開(kāi)展了整改工(gōng)作，但整改力度不夠，責任落實不到位，責任壓得不實、工(gōng)作浮于表面，給予時任彙珍堂公司副總經理談話(huà)提醒處理。

三、巡察反饋問題線索的處理情況

針對巡察組移交的2件問題線索，文旅彙金集團紀委在調查核實基礎上提出處理建議，并經駐市國資(zī)委紀檢監察組及文旅彙金集團黨委研究同意，對4名相關責任人員(yuán)進行問責處理：1.時任龍岩市公物(wù)采購招标代理有限公司總經理履行主體(tǐ)責任不到位，對員(yuán)工(gōng)教育培訓管理不規範，對培訓地點選擇把關不嚴，且自身外(wài)出參加培訓未完整履行審批手續，違反出差請假相關制度，應負主要領導責任，給予調離(lí)工(gōng)作崗位處理，并扣減其2019年度績效年薪5%；2. 時任龍岩市公物(wù)采購招标代理有限公司副總經理履行“一(yī)崗雙責”不到位，對培訓地點選擇把關不嚴，造成不良影響，且自身外(wài)出參加培訓未完整履行審批手續，違反出差請假相關制度，應負重要領導責任，給予責令檢查處理；3.時任龍岩市公物(wù)采購招标代理有限公司綜合部臨時負責人責任意識薄弱，對評标工(gōng)作餐審批手續把關不嚴，履職不到位，給予批評教育處理；4.時任龍岩市公物(wù)采購招标代理有限公司綜合部職員(yuán)責任意識薄弱，未根據實際用餐情況及時完善評标用餐審批手續，履職不到位，給予批評教育處理。

根據巡察報告反饋問題，在厘清責任歸屬的基礎上，經文旅彙金集團黨委研究同意，對26名相關責任人員(yuán)進行了組織處理。其中(zhōng)，責令檢查1人，批評教育2人，談話(huà)提醒23人，退回違規餐費(fèi)、差旅補貼、住宿費(fèi)等共計8700.54元。

四、需要進一(yī)步整改的事項及措施

截止目前，需要進一(yī)步整改的事項共有4個問題，具體(tǐ)如下(xià)：

（一(yī)）資(zī)本效果運作不佳，部分(fēn)對外(wài)投資(zī)虧損嚴重。

針對福建帕特納環境産品有限公司作爲參股企業虧損嚴重問題。

情況說明：福建紫荊環境工(gōng)程技術有限公司爲福建帕特納環境産品有限公司控股方，彙金集團爲參股方。因項目建設和流動資(zī)金不足、脫硝催化劑價格持續下(xià)滑等不确定市場因素，2017年12月27日帕特納公司召開(kāi)股東會決議公司停産重組，我(wǒ)司将持續做好重組工(gōng)作。目前已收回舊(jiù)貨款等合計80.3454萬元。

下(xià)一(yī)步整改措施：（1）加強應收帳款催收力度，減少壞賬損失；對江蘇中(zhōng)木環境公司舊(jiù)欠貨款143萬元強制執行，協調新羅區法院發調查令到江蘇當地法院，查封對方公司資(zī)産，其他公司貨款繼續通過訴訟等方式追回；同時對公司部分(fēn)車(chē)輛、原材料、産成品等資(zī)産通過市産權交易中(zhōng)心公開(kāi)拍賣處理變現。（2）加強與公司股東溝通協調，多渠道籌措解決資(zī)金盡快歸還泉州銀行逾期貸款本息、稅費(fèi)及其他涉訴應付款項，解決債權債務糾紛及資(zī)産被查封問題，避免資(zī)産被法院強制拍賣；（3）加強與龍岩經開(kāi)區（龍岩高新區）及意向租賃公司溝通協調，股東會進一(yī)步明确下(xià)一(yī)步重組方向，與市經開(kāi)區争取達成資(zī)産劃撥意向協議，積極對接意向公司整體(tǐ)廠房設備租賃等事宜，盤活資(zī)産，解決公司基本辦公費(fèi)用及人員(yuán)工(gōng)資(zī)支出，避免矛盾問題出現；（4）深刻吸取教訓，加強風險預判，嚴格按照《福建新華國際旅行社有限責任公司光澤分社投資(zī)項目投後評價管理暫行辦法》（龍文彙綜〔2020〕134号）文件要求，履職盡責做好項目後續管理工(gōng)作。

整改時限：2021年12月底

（二）關于大(dà)宗物(wù)資(zī)采購、資(zī)産管理、商(shāng)貿等業務存在風險，彙金集團違規決定大(dà)宗物(wù)資(zī)采購問題。

情況說明：2015年11月9日，彙金集團召開(kāi)會議指定中(zhōng)國電(diàn)信股份有限公司龍岩分(fēn)公司爲系統集成供應服務商(shāng)，同時向其推薦江蘇國泰新點軟件公司及廈門海邁科技股份有限公司爲備選合作方，并于次日發布公告。市公共資(zī)源交易中(zhōng)心于2015年12月，通過競争性磋商(shāng)方式确定龍岩電(diàn)信和國泰新點組成的聯合體(tǐ)作爲中(zhōng)選供應商(shāng)，負責龍岩市公共資(zī)源電(diàn)子交易平台的軟硬件系統建設工(gōng)作，電(diàn)子交易平台運維合同有效期至2021年5月31日。

下(xià)一(yī)步整改措施：嚴格執行《龍岩市公共資(zī)源交易中(zhōng)心有限公司貫徹落實“三重一(yī)大(dà)”決策制度實施細則（試行）》《福建新華國際旅行社有限責任公司光澤分社辦公物(wù)資(zī)、服務和工(gōng)程采購目錄及限額标準管理辦法（試行）》《龍岩市公共資(zī)源交易中(zhōng)心有限公司采購管理辦法》要求，進一(yī)步規範“三重一(yī)大(dà)”議事決策程序、采購行爲。認真反思巡察中(zhōng)發現的問題并吸取經驗教訓，爲保證後續交易中(zhōng)心各項業務工(gōng)作有序開(kāi)展，确保第二階段平台建設工(gōng)作的科學性、有效性及經濟性，已聘請專業機構對第二階段平台建設工(gōng)作進行可行性論證，并編制可研及初設方案。待可研及初設方案編制完成後，交易中(zhōng)心公司将通過公開(kāi)方式邀請經濟類、技術類的專家和專業技術咨詢機構對電(diàn)子交易平台建設運維方案進行評估、論證，制定《龍岩市公共資(zī)源電(diàn)子交易系統建設項目第三方專業技術咨詢機構選取方案》；在2021年5月31日電(diàn)子交易平台運維合同到期前，通過公開(kāi)方式重新選取電(diàn)子交易平台建設運維合作供應商(shāng)。

整改時限：2021年12月底

（三）關于紀檢監察隊伍力量不足，業務不強和沒有紀委委員(yuán)的問題。

情況說明：一(yī)是關于紀檢監察隊伍力量配備不足的問題。根據市紀委監委和國資(zī)委黨委以及駐市國資(zī)委紀檢監察組的統一(yī)部署，今年将推行市屬國有企業紀檢監察機構綜合派駐改革工(gōng)作。文旅彙金集團紀委以此爲契機，選定了幾名年輕富有活力具有金融、财務、經濟專業的人員(yuán)充實現有紀檢監察隊伍，相關人員(yuán)基本情況已上報駐市國資(zī)委紀檢監察組審定。市國資(zī)委黨委、駐市國資(zī)委紀檢監察組即将全面啓動紀檢監察機構派駐改革工(gōng)作，屆時紀檢監察隊伍力量将得到加強。二是關于沒有紀委委員(yuán)的問題。針對巡察組指出的文旅彙金集團紀委未配備委員(yuán)問題，集團紀委通過審慎醞釀，提出了紀委委員(yuán)拟任人選，經集團黨委會研究同意後，于2020年5月6日以請示形式報市國資(zī)委黨委、駐市國資(zī)委紀檢監察組審定，正在等待上級黨委的批複。2020年8月6日，市紀委監委已對文旅彙金集團紀委副書(shū)記人選進行了考察，将進一(yī)步充實集團紀委領導班子。

下(xià)一(yī)步整改措施：加強與市國資(zī)委黨委、駐市國資(zī)委紀檢監察組的溝通聯系，及時跟進紀檢監察機構派駐改革實施時點，待綜合派駐改革實施後，盡快配齊配強紀檢監察隊伍力量。同時，及時跟進市國資(zī)委黨委、駐市國資(zī)委紀檢監察組紀委委員(yuán)事宜研究進展情況，待市國資(zī)委黨委批複後，盡快履行相關程序，健全集團紀委領導班子。

整改時限：2020年12月底

（四）關于違反中(zhōng)央八項規定精神，違規會議用餐問題。

情況說明：針對巡察組反饋的原彙金集團違規會議用餐問題，集團紀委通過調閱會議費(fèi)報銷憑證、要求相關人員(yuán)提供書(shū)面情況說明等方式對該問題線索進行了初步梳理，目前相關人員(yuán)已退回會議餐費(fèi)6500元。爲開(kāi)展調查核實工(gōng)作，已經初步制定調查核實方案。

下(xià)一(yī)步整改措施：将初步梳理掌握的情況向市紀委第一(yī)紀檢監察室、駐市國資(zī)委紀檢監察組請示彙報，并根據上級紀檢部門的指示安排，進一(yī)步完善調查核實工(gōng)作方案，有序開(kāi)展調查核實工(gōng)作。

整改時限：2020年12月底

（五）關于學習宣傳貫徹習近平新時代中(zhōng)國特色社會主義思想和黨的十九大(dà)精神有差距問題。

情況說明：針對巡察組反饋的新思想和黨的十九大(dà)精神學習存在“真空”地帶問題。集團黨委對黨員(yuán)、幹部理論學習重視不夠，中(zhōng)心組學用脫節，基層黨支部學習走過場，沒有組織黨外(wài)群衆進行集中(zhōng)學習問題，集團黨委已制定了《黨委理論學習中(zhōng)心組學習計劃》，嚴格按照學習計劃開(kāi)展學習，并堅持将集體(tǐ)學習研讨、專題學習和系統學習結合起來。印發了《黨建工(gōng)作目标管理考核辦法》《“三會一(yī)課”實施方案》，堅持把宣傳貫徹習近平新時代中(zhōng)國特色社會主義思想和黨的十九大(dà)精神作爲一(yī)項常态化工(gōng)作長抓常抓，每年組織黨外(wài)群衆集中(zhōng)學習不少于2次，确保學習範圍全覆蓋，教育活動無死角。基本完成了問題的整改。

下(xià)一(yī)步整改措施：爲把學習貫徹習近平新時代中(zhōng)國特色社會主義思想持續不斷引向深入，用新思想理論武裝頭腦，指導實踐，推動工(gōng)作，下(xià)一(yī)步集團黨委将持續抓好黨委理論學習中(zhōng)心組學習，各黨支部認真落實“三會一(yī)課”制度；集團黨委每半月組織1次中(zhōng)心組學習，要求集團本部各部（室）負責人和權屬二級企業“一(yī)把手”參加；聘請市委講師團老師開(kāi)展專題宣講；适時組織黨員(yuán)領導幹部到龍岩監獄廉政教育基地開(kāi)展警示教育；年終對支部政治理論學習情況開(kāi)展監督檢查，持續推動習近平新時代中(zhōng)國特色社會主義思想學習宣傳貫徹走深走實走新。

整改時限：長期堅持

（六）關于監督檢查針對性、實效性不強問題。

情況說明：針對巡察反饋的監督檢查針對性、實效性不強，沒有結合國企特點對所屬企業開(kāi)展綜合性的監督檢查問題，一(yī)是今年3月組織開(kāi)展工(gōng)程建設項目合法合規性專項監督檢查工(gōng)作。共檢查發現5個方面問題55個，形成“問題清單”，提出相應的整改建議49條，截止目前，已全部整改完成；二是每個季度對集團投資(zī)總額10億元及以上建設項目開(kāi)展重點監督檢查，其中(zhōng)第一(yī)季度發現問題11個，第二季度發現問題4個，已經全部完成整改任務，有效防範重大(dà)建設工(gōng)程項目出現廉潔風險和國有資(zī)産流失。三是開(kāi)展疫情防控和複工(gōng)複産監督檢查，落實“六穩”措施，保障“六保”目标。針對集團整合以來沒有自辦案件的問題，今年5月集團紀委對群衆信訪反映海誠物(wù)業公司韓某有關問題線索進行了調查核實，在查明其存在違紀事實的基礎上，對韓某違紀問題進行了黨紀立案審查，并對相關責任人員(yuán)進行了問責處理。其中(zhōng)黨内警告1人，警示談話(huà)2人，責令檢查2人，實現了自辦案件“零”突破。基本完成了問題的整改。

下(xià)一(yī)步整改措施：定期召開(kāi)黨風廉政建設和反腐敗協調小(xiǎo)組聯席會，有效發揮黨風廉政建設和反腐敗協調小(xiǎo)組的作用，進一(yī)步建立健全1+X監督機制，建立部門監督檢查季報告制度，形成監督合力。持續開(kāi)展政治紀律監督檢查，堅決維護黨中(zhōng)央權威和集中(zhōng)統一(yī)領導；持續開(kāi)展投資(zī)總額10億元及以上建設項目重點監督檢查工(gōng)作；持續開(kāi)展每年2次的專項監督檢查，堅持問題導向，促進企業規範經營管理和權力規範運行。持續加強對“三大(dà)主業、三項輔業”的改革發展監督，爲打造文旅康養和金融投資(zī)龍頭産業提供紀律保障。堅持無禁區、全覆蓋、零容忍，精準有效追責問責，确保依紀依法依規精準問責，在實現自辦案件“零”突破的基礎上，不斷加大(dà)紀律審查監察調查力度，對腐敗人和事絕不姑息遷就，強化“不敢腐”的震懾。

整改時限：長期堅持

下(xià)一(yī)步，集團黨委将以習近平新時代中(zhōng)國特色社會主義思想爲指導，進一(yī)步增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，以巡察整改爲契機，壓實工(gōng)作責任，健全完善工(gōng)作機制，加大(dà)制度執行力度，努力将巡察整改成果轉化爲推動集團高質量發展超越的動力。一(yī)是持續加強黨的政治建設。鞏固和拓展“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，深入貫徹落實習近平新時代中(zhōng)國特色社會主義思想，持之以恒抓好政治理論學習，嚴格落實好黨委理論中(zhōng)心組學習，進一(yī)步堅定理想信念，提高政治站位，統一(yī)思想認識，自覺扛起國企改革的重大(dà)責任，狠抓落實求實效，推動集團高質量發展超越。二是持續抓好巡察整改後續工(gōng)作。嚴格落實巡察整改主體(tǐ)責任，始終高标準、嚴要求完成巡察整改落實後續工(gōng)作。堅持标準不變、力度不減，對轉入長期整改的問題，做好持續整改工(gōng)作，防止整改問題“反彈、回潮”；對未完成整改問題，持續跟蹤督辦，以“釘釘子”的精神，推動各項整改任務落實到位。同時，強化制度執行力，不斷鞏固擴大(dà)整改成果，實現整改工(gōng)作常态化、長效化落實。三是持續加強全面從嚴治黨。切實增強黨要管黨、全面從嚴治黨的政治自覺和行動自覺，把全面從嚴治黨貫穿到集團改革發展各項工(gōng)作環節中(zhōng)，促進黨建工(gōng)作與中(zhōng)心工(gōng)作互促融合發展，聚力完成好市委、市政府部署的各項工(gōng)作任務，爲推進我(wǒ)市高質量發展超越作出新的貢獻。

歡迎廣大(dà)幹部群衆對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我(wǒ)們反映。聯系電(diàn)話(huà)：0597-2958801;通信地址：福建省龍岩市新羅區西陂街道華蓮路138号金融中(zhōng)心A1、A2幢21樓;郵政編碼：364000；郵箱wlhjjtdw@163.com。

中(zhōng)共福建新華國際旅行社有限責任公司光澤分社委員(yuán)會

               2020年10月28日